O magnata indiano Gautam Adani foi acusado de fraude nos EUA, acusando-o de orquestrar um esquema de suborno de 250 milhões de dólares (198 milhões de libras) e de ocultá-lo para angariar dinheiro nos EUA.
As acusações criminais apresentadas em Nova Iorque na quarta-feira são contra Adani, 62 anos, um dos homens mais ricos do mundo, cujo império empresarial abrange desde portos e aeroportos até energias renováveis.
Na acusação, os procuradores alegam que o magnata e outros executivos seniores concordaram em pagar autoridades indianas para ganhar contratos para a sua empresa de energia renovável, que deverá gerar mais de 2 mil milhões de dólares em lucros ao longo de 20 anos.
O Grupo Adani negou as acusações, chamando-as de “infundadas”.
“Todas as vias legais possíveis serão procuradas”, afirmou em comunicado.
As ações das empresas do Grupo Adani caíram mais de 10% nas negociações da manhã de quinta-feira e o grupo perdeu mais de US$ 20 bilhões em capitalização de mercado. A Adani Green Energy, que está no centro das acusações, também disse que não iria adiante com uma oferta de títulos de US$ 600 milhões.
A equipe tem trabalhado na nuvem desde 2023, quando o vendedor a descoberto norte-americano Hindenburg Research publicou um relatório Acusando-o de décadas de manipulação de ações e fraude contábil.
As alegações, que Adani negou, levaram a uma grande venda no mercado e a uma investigação por parte do Securities and Exchange Board of India (Sebi), o regulador do mercado indiano.
Mais tarde, Hindenburg também acusado Diz-se que o chefe da Sebi, Madhavi Puri Buch, tem ligações com fundos offshore usados pelo grupo Adani – algo que tanto a Sra. Buch quanto o grupo negaram.
Relatos de uma investigação de suborno na empresa circulam há meses. Os promotores disseram que os Estados Unidos abriram uma investigação sobre a agência em 2022 e descobriram que a investigação estava obstruída.
Eles alegaram que os executivos levantaram US$ 3 bilhões em empréstimos e títulos de empresas norte-americanas por trás de declarações falsas e enganosas sobre as práticas e políticas antissuborno da empresa, bem como relatórios de investigações de suborno.
O procurador dos EUA, Breon Peace, disse: “Conforme acusado, os réus orquestraram um esquema elaborado para subornar funcionários do governo indiano para garantir bilhões de dólares em contratos e … mentiram sobre o esquema de suborno enquanto tentavam levantar capital de investidores americanos e internacionais.” “, disse o procurador dos EUA, Brian Peace, em um comunicado anunciando as acusações.
“O meu gabinete está empenhado em erradicar a corrupção nos mercados internacionais e em proteger os investidores daqueles que procuram enriquecer à custa da integridade dos nossos mercados financeiros”, acrescentou.
Em diversas ocasiões, Adani reuniu-se pessoalmente com funcionários do governo para promover esquemas de suborno, disseram as autoridades.
Michael Kugelman, diretor do Instituto do Sul da Ásia do Wilson Center, classificou as acusações como um “golpe mortal” para o magnata.
“Durante os últimos dois anos ou mais, o Sr. Adani tem tentado restaurar a sua imagem e (tentando) mostrar que a alegada fraude anteriormente cometida pelo Grupo Hindenburg não era verdadeira e que a sua empresa e os seus negócios estão realmente a fazer bastante bem”, disse ele ao programa Business Today da BBC.
Mas pode ser difícil para o bilionário, disse ele, “se livrar” das alegações feitas pelas autoridades dos EUA.
A empresa de investimentos norte-americana GQG Partners LLC, que tem cerca de 10 mil milhões de dólares investidos no Grupo Adani, disse que está a “monitorizar as acusações” e pode tomar medidas “apropriadas” para os seus portfólios.
A Moody’s Ratings disse que a reclamação era um “crédito negativo” para as empresas do grupo.
“Nosso foco principal ao avaliar o Grupo Adani é sua capacidade de acessar capital para atender aos requisitos de liquidez das empresas do grupo e às suas práticas de gestão”, afirmou.
É provável que esta questão crie também uma tempestade política na Índia.
Adani é um aliado próximo do primeiro-ministro indiano Narendra Modi. Há muito que enfrenta alegações de políticos da oposição de que beneficiou das suas ligações políticas, o que ele nega.
O líder da oposição Rahul Gandhi exigiu em uma entrevista coletiva que o Sr. Adani fosse preso e a Sra. Buch fosse destituída do cargo de chefe do Sebi.
Os cargos de procurador dos EUA nos Estados Unidos são nomeados pelo presidente. O pedido surge semanas depois de Donald Trump ter vencido a eleição para a Casa Branca, prometendo reformar o Departamento de Justiça dos EUA.
Na semana passada, nas redes sociais, Adani parabenizou Trump pela sua vitória eleitoral e prometeu investir 10 mil milhões de dólares nos Estados Unidos.
Reportagem adicional de Nikhil Inamder e Archana Shukla em Mumbai